Vem var bankiren på affären
Triangelbedrägeriet fungerar tack vare att det inte går att kontrollera vem ett bankkontonummer verkligen tillhör. I fall där betaltjänsten Swish använts har numret tillhört ett olistat kontantkort. 3.3.6 Id-stöld. En kopia på ett körkort eller en annan id-handling kan användas i bedrägliga syften.